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上海律师提醒设置“温柔陷阱” 诈骗四百余万获刑

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被告人姜某某于2016年7月至2018年9月间,通过与康女士建立恋爱关系,以谈婚论嫁骗取作为康女士父母的被害人刘女士、康先生夫妻信任。期间,被告人姜某某利用被害人家庭对其的信任,在本市海淀区假借帮被害人还房贷、自己公司资金周转需用钱等事由,骗取被害人刘女士、康先生房屋抵押款人民币300万元,并骗取被害人刘女士、康先生南京银行、包商银行、建设银行、光大银行信用卡资金等钱款人民币102万元。

被告人姜某某于2018年8、9月间,以收回其200余万元债权需要资金为由,骗取被害人赵女士人民币55000元。

被告人姜某某于2018年11月间虚构其可以帮助被害人祝先生投资获得高额利息,骗取被害人祝先生人民币151000元。

被告人姜某某辩解其无罪,辩护人作无罪辩护。

海淀法院经审理后认为,被告人姜某某以非法占有为目的,编造虚假事由,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人姜某某犯诈骗罪的事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立。

从在案的相关被害人银行账户交易明细及转账记录等客观证据可以看出,被害人有大量钱款直接转入姜某某账户,或直接转给姜某某,特别是被害人刘女士夫妻从银行办理的商业贷款及房屋抵押贷款所得钱款,均在收到钱款后不久,就有大部分钱款直接转入姜某某账户,且被告人给被害人签订的协议、合同、借条等书证中亦明确承认收到被害人的钱款,与被害人陈述及相关证人的证言内容相印证,足以认定姜某某收到被害人相关钱款的事实。姜某某给刘女士签的投资合同、保证书、借条中双方确认的钱款数额,能够与在案的其他证据相吻合;特别是证人周某、张某的证言均证实姜某某直接参与办理刘女士夫妇的抵押贷款,同时掌控刘女士夫妇的银行卡及密码,这与刘女士夫妇的陈述内容相印证,足以作为定案依据。

姜某某主要是以替被害人还款、投资理财、借款周转资金、收回资金等虚假事由骗取被害人钱款,虽然姜某某有为被害人刘女士夫妇还款表现,但在案证据显示,姜某某骗的钱款绝大部分被其作为个人钱款支配。从在案的银行交易明细亦可以看出,刘女士夫妇第一次抵押钱款中有99.5万元转入姜某某账户,该笔钱款有很大部分被其用于支付宝消费归还闫某借款等;第二次抵押贷款300万,有135万打入姜某某账户后,大部分用于归还其个人借款,其收到款次日即转账给其借款人王某190万元。从姜某某与被害人的聊天及对话内容可看出,姜某某曾以法院执行费行骗,将还不上被害人钱款的原因归结为自己公司被经侦调查涉及洗钱以及自己公司账户被封。而从公安机关核实的情况看,法院并无相关执行案件信息,姜某某名下公司账户也没有出现被查封等情况,相关投资更是缺乏有效证据支持,反而姜某某还有向多人借款的事实,且还有与其他女性交往期间以相似事由借款的表现,对外负债巨多,在被害人追讨下,虚构各种事由推拖,或断绝与被害人联系,失联躲避,至今仍有巨额钱款未退赔,足以认定其以虚假事由欺骗被害人,非法占有各被害人钱款的行为与故意。其诈骗行为给相关被害人经济及生活造成了巨大伤害,行为性质、危害及数额均已远远超过正常的民事经济纠纷范畴,应当以诈骗罪论处。至于其行骗时是否虚构身份,以及是否对被害人隐瞒婚姻状况,均不影响其获取钱款手段的欺骗性的认定。对于姜某某及其辩护人的无罪辩解、辩护及质证意见,法院均不予采纳。鉴于姜某某到案后能检举揭发相关违法犯罪嫌疑人的线索,协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人,具有立功表现,法院对姜某某依法从轻处罚,以诈骗罪判处被告人姜某某有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,罚金人民币六十万元;责令退赔被害人经济损失。

风险提示

近年来,通过婚恋交友实施诈骗的犯罪屡见不鲜。很多人利用婚恋关系假意交往,设置“温柔陷阱”,骗得被害人信任,进而编造各种理由达到骗取钱款的目的。

在此类案件中,由于双方是在婚恋关系中发生的诈骗行为,在交往中存在一般经济往来的情况,被告人也会给被害人一部分钱款,这些钱款的性质应该综合全案情况进行判定,如果被告人给予被害人的钱款与其诈骗所得钱款数额差距过大,例如本案中的姜某某给被害人一方的小部分还款,其实是掩盖犯罪行为的一种表现,小部分的还款行为不能否认整体诈骗事实的存在,在认定案件性质和犯罪数额时应该审慎判断。

还需特别提醒的是,在婚恋交友关系中,对于一方提出各种名义的钱款需求,应提高警惕。首先,应该核实对方提出的钱款需求是否真实存在、需求数额与实际数额是否相当等;其次,对于借款的具体条件应当加以明确,例如,借款的数额、归还期限、约定利息等内容;再次,对于交往短时间内即提出大额钱款需求的,应该更加谨慎,只有把每一步都核实清楚,才能防患于未然。

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