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上海律师事务所的上海律师上海刑事律师解答上海法律咨询:彭某某、李某2等诈骗一审刑事判决书


上海市奉贤区人民法院

刑事判决书

(2018)沪0120刑初1552号

公诉机关上海市奉贤区人民检察院。

被告人彭某某,男,1953年10月20日出生,汉族,户籍地上海市浦东新区,暂住地上海市浦东新区。

辩护律师:上海律师事务所的师上海刑事律师。

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被告人李某2,男,1980年11月24日出生,回族,户籍地上海市宝山区,暂住地上海市虹口区。

辩护律师:上海律师事务所的师上海刑事律师。

辩护律师:上海律师事务所的师上海刑事律师。

被告人刘某2,男,1960年11月29日出生,汉族,户籍地上海市杨浦区,暂住地上海市虹口区。

辩护律师:上海律师事务所的师上海刑事律师。

辩护律师:上海律师事务所的师上海刑事律师。

上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉[2018]181号起诉书指控被告人彭某某、李某2、刘某2犯诈骗罪,于2018年11月30日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2018年12月24日、2019年1月8日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉,被告人彭某某及其辩护律师上海律师事务所的上海刑事律师、李某2、刘某2及其辩护律师上海律师事务所的上海刑事律师到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理。现已审理终结。

上海市奉贤区人民检察院指控:2017年10月至2018年5月间,被告人彭某某、李某2、刘某2伙同虞峰(另案处理),谎称上海市长寿路、万航渡路路口要开虞家宴酒楼分店需找人装修,由虞峰冒充虞家宴酒楼老板,被告人彭某某、刘某2冒充虞家宴酒楼分店装修工程负责人,被告人李某2冒充虞家宴酒楼老板的司机,以帮助打点关系、交付工程定金、借款等为由,先后向被害人曹某1、吴某某、廖某某等多人骗取钱款。分述如下:

1、2017年10月至11月间,被告人李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人曹某1人民币10万元。后经被害人追讨,被告人李某2于案发前退还被害人曹某1人民币7万元。

2、2017年10月至2018年1月间,被告人彭某某伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人吴某某人民币22.5万元。

3、2018年1月至3月间,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人廖某某人民币20万余元。

4、2018年1月,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人黄某某人民币20万元。

5、2018年11月至2018年1月间,被告人李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人高某某人民币15万元。

6、2018年3月至5月间,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人王某1人民币20万余元。

7、2018年1月,被告人刘某2冒充虞家宴酒楼分店装修工程负责人,伙同冒充虞家宴酒楼老板的虞峰,谎称上海市长寿路、万航渡路路口要开虞家宴酒楼分店需找人装修,以交付工程定金为由,骗得被害人林某1人民币20万元。

8、2018年5月,被告人刘某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人林某2人民币20万元。

为证实上述指控的事实,公诉人当庭宣读并出示了被害人曹某1、吴某某、廖某某、黄某某、高某某、王某1、林某1、王2、林某2的陈述,证人李某1、朱某某、田某某、陆某某、沈某、陈某某、林某3、刘某1、郎某某、洪某、周某、张某某、曹某2、毕某某的证言,辨认笔录及照片,银行卡交易明细、借条、微信聊天、转账记录,银行转账凭证、建筑装饰工程协议书、短信记录,现场照片、手机录音,上海市单位招用从业人员备案名册、上海市单位退工证明及协议,案发经过、工作情况,行政处罚决定书和刑事判决书等。公诉机关据此认为,被告人彭某某、李某2、刘祥的行为已构成诈骗罪,请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以处罚。

庭审中,被告人彭某某、李某2、刘某2辩称,虞家宴酒楼分店装修工程确实存在,就是工程还没开始。被告人彭某某、刘某2对诈骗的金额无异议,被告人李某2认为,第五笔是10万元,不是15万元。

辩护人认为,老板是虞峰,钱款均在虞峰手里。三被告人均是从犯。

经审理查明:2017年10月至2018年5月间,被告人彭某某、李某2、刘某2伙同虞峰(另案处理),谎称上海市长寿路、万航渡路路口要开虞家宴酒楼分店需找人装修,由虞峰冒充虞家宴酒楼老板,被告人彭某某冒充虞家宴酒楼分店装修工程负责人,被告人李某2冒充虞家宴酒楼老板的司机,被告人刘某2冒充管理工地负责人,以帮助打点关系、交付工程定金、借款等为由,先后向被害人曹某1、吴某某、廖某某等多人骗取钱款。分述如下:

1、2017年10月至11月间,被告人李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人曹某1人民币10万元。后经被害人追讨,被告人李某2于案发前退还被害人曹某1人民币7万元。

2、2017年10月至2018年1月间,被告人彭某某伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人吴某某人民币22.5万元。

3、2018年1月至3月间,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人廖某某人民币20万余元。

4、2018年1月,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人黄某某人民币20万元。

5、2018年11月至2018年1月间,被告人李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人高某某人民币15万元。

6、2018年3月至5月间,被告人彭某某、李某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人王某1人民币20万余元。

7、2018年1月,被告人刘某2冒充虞家宴酒楼分店装修工程负责人,伙同冒充虞家宴酒楼老板的虞峰,谎称上海市长寿路、万航渡路路口要开虞家宴酒楼分店需找人装修,以交付工程定金为由,骗得被害人林某1人民币20万元。

8、2018年5月,被告人刘某2伙同虞峰,采用上述方法,骗得被害人林某2人民币20万元。

认定上述事实的证据有:

1、证人周某(虞家宴酒店人事主管)的证言证实,酒店以前有一个经理叫虞峰,在2016年10月31日终止劳动合同了。2014年4月1日被虞家宴酒店聘为总经理,2016年10月31日和酒店终止劳动合同了。且提供了上海市单位招用从业人员备案名册、上海市单位退工证明及协议。

2、证人张某某(上海虞家宴酒店法人代表)的证言证实,虞峰到2016年10月和虞家宴酒店彻底解除了劳动合同。在万航渡路长寿路口没有工程项目,根本没有装修的规划。

3、证人曹某2(上海建工二建集团的员工,负责长寿路XXX号的工地)的证言证实,工地情况:工程名称是上海城市名人酒店购置改造项目,建设单位是上海宝顺投资有限公司,总包单位是上海建工二建集团有限公司。工地从2017年12月开始停工到现在,是酒店公寓,没听说是开酒店。

4、被害人曹某1、吴某某、廖某某、黄某某、高某某、王某1、林某1、王2、林某2的陈述证实,三名被告人以帮助打点关系、交付工程定金、借款等为由,先后向多被害人骗取钱款。

5、证人李某1、朱某某、田某某、陆某某、沈某、陈某某、林某3、刘某1、郎某某、洪某证实,三名被告人诈骗钱款的经过。

6、银行卡交易明细、借条、微信聊天、转账记录,银行转账凭证、建筑装饰工程协议书、短信记录,现场照片、手机录音证实,被告人提供了虚假的建筑装饰工程协议书,被害人的转账记录等。

7、行政处罚决定书和刑事判决书证实,三被告人有前科劣迹的情况。

8、案发经过、工作情况证实,三被告人到案情况及长寿路XXX号的工地根本没有虞家宴酒楼的情况。

上述证据,经庭审质证属实,本院予以确认。

本院认为,被告人彭某某、李某2、刘某2以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,分别结伙骗取他人钱财,其中被告人彭某某、李某2参与诈骗数额特别巨大,被告人刘某2参与诈骗数额巨大,其行为均已触犯刑律,构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭某某、李某2、刘某2的诈骗行为,有被害人曹某1、吴某某、廖某某、黄某某、高某某、王某1、林某1、王2、林某2的陈述,证人李某1、朱某某、田某某、陆某某、沈某、陈某某、林某3、刘某1、郎某某、洪某、周某、张某某、曹某2、毕某某的证言,辨认笔录及照片,银行卡交易明细、借条、微信聊天、转账记录,银行转账凭证、建筑装饰工程协议书、短信记录,现场照片、手机录音,上海市单位招用从业人员备案名册、上海市单位退工证明及协议,案发经过、工作情况,行政处罚决定书和刑事判决书等为证,事实清楚,证据确实充分。被告人被告人李某2认为,第五笔是10万元,不是15万元,经查,被害人高某某转账10万元,加上虞峰出具的借条5万元,共计15万元,被告人李某2的辩称与查证的事实不符,本院不予采纳。另经查,三名被告人受虞峰的指使,冒充虞家宴酒楼分店装修工程负责人、虞家宴酒楼老板的司机,协助虞峰诈骗,且所骗的钱款大部分归虞峰使用。故本院采纳辩护人提出三名被告人系从犯的意见。对于从犯依法可以减轻或从轻处罚。综上,本院在量刑时综合考虑被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度、退赔情况、认罪悔罪表现等。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人彭某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)

二、被告人李某2犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月28日起至2023年6月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)

三、被告人刘某2犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月8日起至2021年8月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)

四、违法所得予以追缴,不足之数责令退赔。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本四份。




审判长 陈士龙

人民陪审员 高敏

人民陪审员 钱建军

二〇一九年六月十日

书记员 盛晨